Cơ quan điều tra dự kiến mở rộng phạm vi xem xét vụ việc ở công ty Bảo Tín Minh Châu

Công an Hà Nội vừa thông tin chính thức về vụ án tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Chiều ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu (Tổng giám đốc), con trai là Vũ Minh Tú cùng 2 nhân viên kế toán để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Các quyết định tố tụng đã được thực thi từ ngày 2/4.

Tại hội nghị cung cấp thông tin, Đại tá Chu An Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) cho biết, Bảo Tín Minh Châu hiện vẫn hoạt động bình thường nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân. Liên quan đến việc công ty bán hàng bằng giấy hẹn, đại tá Thanh cho hay đến nay chưa ghi nhận ý kiến phản ánh nào từ người mua.

"Đây là giao dịch dân sự. Trường hợp công ty không trả được hàng và người mua có đơn tố giác, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ", Đại tá Thanh nhấn mạnh. Về nguồn gốc số vàng thu giữ, cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục được làm rõ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Bảo Tín Minh Châu do ông Vũ Minh Châu (nắm giữ hơn 97% cổ phần) làm đại diện pháp luật đến tháng 10/2024. Trước thời điểm này, ông Châu đã chỉ đạo con trai và bộ phận kế toán sử dụng song song hai hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế.

Hậu quả là trong giai đoạn 2020-2023, doanh thu thực tế của công ty lên tới khoảng 13.700 tỷ đồng, nhưng đã khai báo chênh lệch lên tới khoảng 9.700 tỷ đồng. Hành vi này được xác định đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở, làm việc và các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), nhiều tài liệu, đồ vật cùng một khối lượng lớn kim loại màu vàng và màu bạc.

Bảo Tín Minh Châu là một thương hiệu vàng lớn, có tiếng tại Hà Nội, được thành lập từ năm 1995. Hệ thống của công ty bao gồm 4 cơ sở kinh doanh chính tại thủ đô và hơn 200 đại lý trên toàn quốc.